Apuração aponta que suspeitos usavam empresas de fachada para evitar pagamento de ICSM. Operação começou a cumprir 32 mandados de busca e apreensão no DF, Goiás e Minas Gerais. Durante as buscas, a Polícia Civil do DF encontrou R$ 120 mil em um dos endereços investigados.
Por Redação
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (17), a Operação Celare, que investiga empresários de uma rede varejista do DF por sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, uso de documentos falsos e falsidade ideológica.
Segundo as investigações, os empresários evitavam o pagamento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a partir do uso de empresas atacadistas de fachada. O nome da rede ainda não foi divulgado e, por isso, o g1 não conseguiu contato com a defesa.
Agentes começaram a cumprir 32 mandados de busca e apreensão na casa dos investigados, em empresas do grupo e em um escritório de contabilidade, no Distrito Federal, e em cidades de Goiás e Minas Gerais. Durante a ação, as equipes apreenderam dinheiro em espécie (foto acima).
A polícia afirma que as empresas atacadistas, constituídas por laranjas, informavam o recolhimento de tributos que, na verdade, não eram pagos, para beneficiar as empresas da rede varejista investigada.
Assim, de acordo com os investigadores, os empresários não teriam nada a pagar, já que os impostos ficavam concentrados na empresa de fachada.
A investigação teve início em 2018, com base em relatório produzido pela Assessoria de Investigação Fiscal da Subsecretaria da Receita do DF. A apuração identificou que a rede de supermercados estava atuando da mesma forma que um grupo criminoso investigado pela Operação Invoice, deflagrada no mesmo ano.
À época, empresários foram presos, suspeitos de integrar um esquema criminoso que sonegou R$ 12 milhões em impostos.
Com G1/DF
